- خرید و فروش سهام توسط شركتهای وابسته به بانك و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ 5 هزار و 244 میلیارد ریال.

- پرداخت بالغ بر 5 / 25 میلیون مارك توسط یكی از بانكها برای خرید ساختمان در فرانكفورت و در نهایت ایجاد شركت ساختمانی صوري در آن شهر و بدهی شركت به مبلغ 223 میلیارد ریال معادل 81 / 18 میلیون یورو نزد آن بانك در سال 1383

- رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و چهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یكی از شركتهای وابسته به وزارت نفت.

- سوء استفاده از میلیونها دلار اموال بازنشستگان كشور در یكی از شركتهای تحت پوشش سازمان بازنشستگی.

- واگذاری هزاران هكتار از اراضی ملی در بهترین مكانها (در مواردی خریداران زمینهای واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده‏اند) !

- واگذاری قطعی 260 هكتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت كارشناسی.

- تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه بروفرم‏های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم‏الشركه كه مالك به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها.